石家庄私家调查案例：一位药材商人的"双生"账本

文章热度：20  发布时间 ：2025-11-08 10:27:29

石家庄私人调查-石家庄智谋探商务咨询有限公司案例：

　　常山迷雾：一位药材商人的"双生"账本

　　公司：石家庄智谋探商务咨询有限公司主案调查员：常山（化名）委托时间：2024年10月

　　一、滹沱河畔的委托

　　十月的石家庄，秋意渐浓。一位身着素雅职业装的王女士（化名）来到我们位于长安区的办公室。她丈夫张先生（化名）是安国药材市场的经销商，常年往来于华北各大药材市场。"他最近半年总说要去安国盯一批野生黄芪的货，可带回来的药材成色反而大不如前，"王女士轻轻推了推金丝眼镜，"更可疑的是，他这个月三次'去安国'，高速ETC记录却显示都是在市区周边转悠。"最让她警觉的是，在丈夫的车里发现一支某高档商场的口红，色号艳丽。面对质问，张先生以"帮客户代购"搪塞，但这位会计师事务所合伙人的职业敏感，让她从丈夫飘忽的眼神中读出了异常。委托诉求："我们做审计的讲究凭证完整。请你们帮我核实，他到底是在跑药材市场，还是在经营别的'生意'。"

　　二、燕赵智谋：立体化调查方案

　　我们制定"三线印证"策略：

　　1.1.物流轨迹分析

　　••通过高速公路ETC系统比对声称行程与实际路线

　　••核查其车辆在安国药材市场的实际停留时长

　　2.2.资金流向追踪

　　••发现其个人账户有某高档小区物业费定期扣款

　　••微信账单中出现与药材生意无关的女性奢侈品消费

　　3.3.动态监控网络

　　••在正定新区、鹿泉开发区设置流动观察点

　　••采用"网格化布控"应对省会交通特点

　　三、真相浮现：药材铺外的"第二春"

　　关键突破发生在第十一天。张先生声称要去安国参加药材拍卖会，但我们通过交通监控发现其车辆驶往正定新区方向。调查员跟随至某高端小区，拍摄到张先生与一名年轻女子亲密出入。经查，该女子是某直播平台"养生主播"，曾为张先生的药材店做过推广。深入调查显示：

　　••张先生以"药材样品间"为名在该小区长租公寓

　　••银行流水有多笔给该主播的转账记录

　　••所谓"药材采购"资金实际用于购买奢侈品

　　四、证据交付：铁证如山

　　我们向王女士呈现完整的证据链：

　　1.1.影像证据：小区监控录像及隐蔽拍摄的互动影像

　　2.2.财务证据：标注异常的资金流向图，附专业分析

　　3.3.物流证据：ETC记录与声称行程的矛盾对比图

　　4.4.背景报告：涉事女主播的关联关系调查报告

　　王女士仔细翻阅证据后苦笑："难怪他最近对账总是心不在焉，原来是心思早就不在药材上了。"我们同步提供婚姻法律咨询建议，并按规定销毁调查过程材料。

　　案例总结

　　在本案中，我们突出运用：

　　1.1.交通大数据分析：充分利用石家庄交通枢纽特点进行轨迹验证

　　2.2.资金流向还原：发挥财务专业优势进行资金追踪

　　3.3.网格化布控：针对省会城市特点采取分区监控策略

　　智谋探始终秉持专业精神，就像常山赵子龙的银枪，精准刺破迷雾，为客户寻求真相。我们坚信，唯有真实的数据和专业的分析，才能帮助客户做出明智的人生抉择。

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